Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) primila je u 2025. godini od Uprave prihoda i carina 856 izvještaja o prenošenju novca preko državne granice.
– Na osnovu izvještaja o prenošenju novca preko državne granice, FOJ je otvorio četiri predmeta, od kojih je jedan u radu, a za tri nisu pronađeni elementi osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Takođe, FOJ je otvorio i četiri predmeta na osnovu informacija dostavljenih od Uprave carina, od kojih su tri u radu, a u jednom predmetu nisu pronađeni elementi osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Za predmet otvoren u 2024. godini na osnovu prenosa novca preko državne granice, u 2025. godini podnijeta je krivična prijava za krivično djelo pranje novca i privremeno su oduzeta novčana sredstva u iznosu od oko 85.000 eura. Riječ je o stranom državljaninu koji je unio gotov novac u Crnu Goru i nije ga prijavio carinskoj ispostavi na graničnom prelazu, već je novac bio skriven – piše u izvještaju FOJ-a za prošlu godinu.
Za dva predmeta otvorena u 2025. godini na osnovu prenošenja novca preko državne granice podnijete su krivične prijava za krivično djelo pranje novca i privremeno su oduzeta novčana sredstva u iznosu oko 48.000 eura. Riječ je o stranim državljanima koji su unijeli gotov novac u Crnu Goru i nisu ga prijavili carinskoj ispostavi na graničnom prelazu, niti su mogli da dokažu porijeklo novca.
FOJ je tokom prošle godine otvorio 998 predmeta, i to: 651 na inicijativu obveznika (prijave sumnjivih transakcija), 203 po osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, 113 na osnovu operativnih podataka FOJ-a, a 31 na zahtjev inostranih partnera.
– U navedenim predmetima ukupno je obrađeno 1.670 fizičkih lica i 1.381 pravno lice. Obrada ovih lica predstavlja prikupljanje, obradu i analizu bankarske dokumentacije, analizu dokumentacije u odnosu na pokretnu i nepokretnu imovinu navedenih lica, kao i prikupljanje podataka putem međunarodne finansijsko-obavještajne i policijske saradnje koja se odnosi na navedena fizička i pravna lica – pojašnjeno je u izvještaju.
Kada je u pitanju postupanje službenika FOJ-a vezano za nove tehnologije – upotrebu kriptovaluta, u 2025. godini otvoreno je sedam predmeta, i to tri na osnovu podataka dobijenih od poslovnih banaka koji su se odnosili na kupovinu kriptoimovine u iznosu od oko 90.000 eura i prodaju kriptoimovine u iznosu od oko 32.000 eura. Ti predmeti su u radu.
– Na osnovu zahtjeva nadležnih organa otvorena su tri predmeta, od kojih su dva završena i u njima nije bilo elemenata krivičnog djela pranja novca ili finansiranja terorizma. Na osnovu operativnih saznanja, FOJ je otvorio jedan predmet vezan za fiktivnu kupovinu nepokretnosti čija realizacija nije izvršena, o čemu je obaviješten partnerski FOJ u državi u kojoj predmetna lica imaju prebivalište – piše u izvještaju.
Na osnovu predmeta koje je otvorio FOJ, nadležnim organima dostavljena su 132 analitička izvještaja i 44 informacije. Naime, od 998 otvorenih predmeta, 132 su rezultirala elementima za osnove sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca i predikatna krivična djela u 113 predmeta.
– U odnosu na 2024. godinu, broj podnijetih krivičnih prijava za krivično djelo pranje novca u 2025. godini veći je više nego duplo, a za krivično djelo utaja poreza i doprinosa 25 odsto – predočeno je u izvještaju.
Saradnja Finansijsko-obavještajne jedinice sa Specijalnim državnim tužilaštvom u 2025. godini ogledala se kroz aktivnu participaciju FOJ-a u finansijskim istragama koje sprovodi taj organ.
Po zahtjevima SDT-a, FOJ je izvršio finansijsku analizu za 168 fizičkih lica i 61 pravno lice, a u finansijskim istragama sa drugim jedinicama Uprave policije – SBPK i SPO – obrađeno je 435 fizičkih lica i 113 pravnih lica.
U toku 2025. godine, FOJ je u okviru četiri predmeta bankama izdao 17 naredbi za privremenu obustavu transakcija, ukupne vrijednosti blokiranih sredstava 1.551.117,34 eura, u vezi sa šest pravnih lica i jednim fizičkim licem, od kojih je svaka potvrđena od strane Specijalnog državnog tužilaštva.
Na osnovu analitičkih izvještaja FOJ-a u kojima je konstatovan osnovi sumnje u izvršenje krivičnih djela pranje novca i utaja poreza i doprinosa, u saradnji sa SBPK i SPO, nadležnim tužilaštvima podnijete su 32 krivične prijave i jedna dopuna krivične prijave.
Sedam krivičnih prijava i dopuna krivične prijave podnijeto je protiv 10 fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela pranje novca, u ukupnom iznosu 2.532.834 eura.
Podnijeto je i 25 krivičnih prijava protiv 25 pravnih i 30 fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, u ukupnom iznosu oko 5.800.000 eura, prenosi „Dan“.
