Prema dokumentaciji u koju su mediji imali uvid, istražitelji sumnjaju da su Ulić i Delić koordinirali prebacivanje velikih količina novca u legalne tokove, koristeći investicije u stanogradnju i druge projekte kao način prikrivanja porijekla kapitala. Presretnuta komunikacija preko kriptovane Sky ECC aplikacije, navodno, pokazuje da je novac stečen švercom više tona kokaina ubacivan u građevinski sektor kroz složene transakcije i posredničke firme.
U spisima tužilaštva navodi se da je Delić, koji je prošle godine uhapšen u Dubaiju i potom izručen Crnoj Gori, imao ključnu ulogu u finansijskom dijelu operacije. Istražitelji tvrde da je davao instrukcije kako da se dokumentacija prilagodi kontrolama, odnosno da se „papiri peglaju“ za potrebe advokata, inspekcija i bankarskih procedura.
Analizom komunikacije otkriveni su tragovi koji, prema sumnjama SDT-a, vode do investicija u stambene objekte i projekte vrijedne stotine hiljada eura. Pominju se iznosi veći od 600.000 eura koji su, pod formom ulaganja „po kvadratu“, plasirani u privatne građevinske poduhvate, ali i projekte povezane sa javnim sektorom.
Istražitelji vjeruju da je riječ o modelu tipičnom za pranje novca – ubacivanje kapitala iz kriminalnih aktivnosti u legalne investicije, čime se stvara privid legitimnog poslovanja i omogućava dalje širenje finansijskih operacija. Takav sistem, prema procjenama, mogao je obuhvatiti više posrednika, firmi i projekata na različitim lokacijama duž primorja.
U fokusu istrage je i struktura komunikacije unutar grupe, gdje je Delić, prema sumnjama, djelovao kao koordinator finansijskih tokova, dok su drugi članovi bili zaduženi za logistiku, transport i plasman novca kroz investicione kanale.
