Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju, na osnovu rezultata finansijskih izviđaja i finansijskih istraga, kao i nakon pribavljanja obimne poslovne, bankarske i poreske dokumentacije i izvršenih ekonomsko-finansijskih vještačenja, po službenoj dužnosti formiralo je devet novih krivičnih predmeta protiv devet firmi i devet odgovornih osoba u njima, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz člana 264 Krivičnog zakonika Crne Gore.
,,Finansijski izviđaji i finansijske istrage, koji su sprovođeni u okviru ranije formiranih predmeta, ukazale su na moguće nepravilnosti u obračunavanju, prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza i u drugim pravnim licima, zbog čega su sprovedena dodatna ekonomsko-finansijska vještačenja radi provjere zakonitosti poslovanja i utvrđivanja eventualno izbjegnutih poreskih obaveza”, saopšteno je iz ODT Bijelo Plje.
Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, kao i nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke, kako je istaknuto, postoji osnov sumnje da su izvršni direktori i firme prikrivanjem ili neprijavljivanjem činjenica od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza, kao i evidentiranjem poslovnih promjena bez odgovarajuće vjerodostojne dokumentacije, izbjegavala obračunavanje, prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza po odbitku i prireza porezu na dohodak fizičkih lica.
