Najveća američka banka JP Morgan upozorila je vladu te države na transakcije povezane s Džefrijem Epstinom u vrijednosti većoj od milijardu dolara, koje su potencijalno bile povezane s trgovinom ljudima, otkrivaju novi sudski dokumenti.
Banka je prijavu o sumnjivim aktivnostima podnijela 2019. godine, samo nekoliko sedmica nakon što je Epstin pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku, piše „Gardijan“.
U izvještaju JP Morgana navodi se kako je banka označila oko 4.700 transakcija ukupne vrijednosti veće od milijardu dolara koje bi mogle biti povezane s Epstinom i trgovinom ljudima, prenio je „Njujork tajms“.
U dokumentu, podnijetom za vrijeme administracije predsjednika Donalda Trampa, takođe se upozorava na osjetljivost Epstinovih „odnosa s dvojicom američkih predsjednika“ te se spominju bankovni transferi koje je Epstin obavljao prema ruskim bankama.
Ovi podaci dio su prethodno zapečaćenih sudskih spisa koji su objavljeni u četvrtak nakon zahtjeva „Njujork tajmsa“ i „Volstrit žurnala“. Dokumenti su uključivali i druge izvještaje o sumnjivim aktivnostima koja je JP Morgan podnosio godinama prije Epstinovog hapšenja 2019, a odnosili su se na velika podizanja gotovine.
Iako izvještaj iz 2019. ne iznosi detalje o prirodi transakcija, identifikuje one s Leonom Blekom, suosnivačem firme Apollo Global Management, menadžerom hedž fonda Glenom Dubinom, advokatom Alanom Deršovicem te fondacijama koje kontroliše maloprodajni tajkun Lesli Veksner. U izvještaju se navodi 65 miliona dolara u bankovnim transferima sredinom 2000-ih između više banaka povezanih s Veksnerovim fondacijama, ali ne daju se detalji o transakcijama koje uključuju Bleka, Dubina ili Deršovica. Važno je napomenuti da niko od navedenih pojedinaca nije optužen za krivična djela u vezi s Epstinom, prenosi Indeks.
Petnaestogodišnji poslovni odnos JP Morgana s osuđenim seksualnim prestupnikom postao je predmet intenzivnog pravnog i političkog nadzora. Objavljeni dokumenti bili su dio tužbe iz 2023. koju su podnijeli Američka Djevičanska Ostrva, gdje je Epstin posjedovao privatno ostrvo, te tužbe u ime njegovih žrtava. JP Morgan je riješio oba slučaja nagodbom, bez priznanja odgovornosti.
Patriša Veksler, portparolka JP Morgana, izjavila je da objava izvještaja dokazuje kako je banka na vrijeme upozorila regulatore na Epstina.
„Izvještaji o sumnjivim aktivnostima potvrđuju ono što se cijelo vrijeme pretpostavljalo: banka je podnijela izvještaje o Epstinu rano, posebno kada je prestao biti klijent banke 2013. godine – i više puta između 2013. i 2019, kako je bilo propisano“, rekla je. „Ne čini se da je iko u vladi ili tijelima za sprovođenje zakona godinama postupao po tim izvještajima.“
S druge strane, Devon Spurdžen, portparolka Glena Dubina, izjavila je da sporne transakcije nisu bile povezane s Epstinovim zločinima. Alan Deršovic, jedan od Epstinovih advokata, rekao je da su jedina sredstva koja je primio od njega bila plaćanja za pravne usluge. Predstavnik Leona Bleka nije želio dati komentar, a „Gardijan“ je kontaktirao i Leslija Veksnera.
