Osnivač FTKS-a Sem Bankman-Frid optužen je da je uputio 40 miliona dolara mita jednom ili više kineskih zvaničnika da odmrznu imovinu u vezi sa njegovim poslovanjem sa kriptovalutama u novonapisanoj optužnici koja je otkrivena u utorak.
Optužba za zaveru radi kršenja odredbi Zakona o korupciji u inostranstvu podiže na 13 optužbi sa kojima se Bankman-Frid suočava nakon što je uhapšen na Bahamima u decembru i ubrzo potom doveden u Sjedinjene Države. Optužnica je vraćena u ponedeljak.
FTKS je podneo zahtev za bankrot 11. novembra, kada je ostao bez novca nakon što je kriptovalutni ekvivalent bankrota. Ostao je slobodan uz garanciju od 250 miliona dolara koja mu omogućava da ostane sa roditeljima u Palo Altu u Kaliforniji.
On se izjasnio da nije kriv po optužbama da je prevario investitore za milijarde dolara pre nego što je njegov posao propao.
Okružni sudija SAD Luis A. Kaplan odredio je za četvrtak suđenje po prepisanoj optužnici. Takođe je u utorak zabranio Bankman-Fried-u da komunicira sa sadašnjim ili bivšim zaposlenima u FTKS-u, globalnoj berzi kriptovaluta koju je osnovao ili Alameda Research, firmi za trgovinu hedž fondovima kriptovaluta povezana sa FTKS-om. Naredba takođe ograničava Bankman-Fried-a na jedan laptop i telefon i zabranjuje mu korišćenje drugih mobilnih telefona, računara ili „pametnih“ uređaja sa pristupom internetu.
Navodni mito proizilazi iz operacije Alameda Research. U optužnici se navodi da su kineski organi za sprovođenje zakona početkom 2021. zamrznuli određene račune za trgovanje kriptovalutama Alameda na dve najveće kineske berze kriptovaluta. Računi su, kako se navodi, sadržali oko milijardu dolara u kriptovaluti.
Bankman-Frid, 31, shvatio je da su kineske vlasti blokirale račune u okviru tekuće istrage određene trgovinske druge strane u Alamedi, navodi se u optužnici.
Nakon što je Bankman-Frid propao u nekoliko pokušaja tokom nekoliko meseci da odmrzne račune korišćenjem advokata i lobiranja, Bankman-Frid je na kraju pristao da uputi mito od više miliona dolara kako bi pokušao da odmrzne račune, navodi se u optužnici.
Među neuspjelim pokušajima, u optužnici se navodi da su Bankman-Fried i drugi kojima je on upravljao otvorili nove lažne račune na kineskim berzama koristeći lične identifikacione podatke nekoliko pojedinaca koji nisu povezani sa FTKS-om ili Alamedom kako bi pokušali da izbjegnu naloge za zamrzavanje i prebace kriptovalute sa zamrznutih računa na lažne. računi.
Isplata mita u kriptovaluti, koja je tada vredela oko 40 miliona dolara, prebačena je sa Alamedinog glavnog trgovačkog računa u privatni novčanik za kriptovalute u novembru 2021, a zamrznuti računi su odmrznuti otprilike u isto vreme, navodi se u optužnici.
Nakon što je Bankman-Frid dobio potvrdu da su računi odmrznuti, odobrio je transfer dodatnih desetina miliona dolara u kriptovaluti kako bi se dovršio mito, navodi se u optužnici.
Bankman-Fridovi advokati nisu odmah odgovorili na poruke u kojima su tražili komentar. Poruke za komentar poslate su i kineskom konzulatu u Njujorku i kineskoj ambasadi u Vašingtonu.
